A
Olay Özeti
Soruşturma dosyasında Zirve Holding üzerinden 300 milyon dolarlık kara para aklama akışı belgelenmiştir. Akışın resmi sistem şeması, sahte banka kredileri ve fatura zincirleri üzerinden işlemiştir. Bu akışın bir bölümü Sabah-ATV havuzunu finanse etti.
B
Belgeler
| Tarih | Belge | Tür |
|---|---|---|
| Dosya | Banka kredi belgeleri | Banka |
| Dosya | Sahte fatura zincirleri | Belge |
C
Hukuki Nitelendirme
5549 sayılı Kanun ve TCK m.282.
D
Sonuç
Akıbet
25 Temmuz 2014 KYOK kapatıldı.