Yasal çerçeve
Soruşturmanın açılışı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Eylül 2012 tarihinde 2012/120653 sayılı soruşturmayı resmi olarak başlatmıştır. Mali Şube, kara para aklama ve İran ambargosunun delinmesi şüpheleri üzerine ilk bilgi notunu üst makamlara iletmiş; yetkili sulh ceza hâkimliği soruşturmaya hukuki çerçeve sağlamıştır.
Dinleme kararları (CMK m.135)
Soruşturma süresince 53 şüpheli için toplam 48 dinleme kararı alınmıştır. Her karar, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesi uyarınca, yeterli şüphe ve başka surette delil elde edilmesinin imkânsızlığı koşullarını sağlayarak verilmiştir. Kararların büyük çoğunluğu birden fazla hâkim tarafından onaylanmıştır.
Arama ve el koyma (CMK m.116-119)
17 Aralık 2013 sabah operasyonu, sulh ceza hâkimliğinin verdiği arama ve el koyma kararları çerçevesinde yürütülmüştür. Süleyman Aslan'ın evindeki 4,5 milyon USD nakit, bu kararlar çerçevesinde tutanağa geçirilmiştir.
Teknik takip (CMK m.140)
Fiziki takip ve teknik araçlarla izleme, yetkili hâkim kararıyla yürütülmüştür. 30 Ağustos 2013'te yakalanan kurye, bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonun sonucudur.