A
Olay Özeti
17 Aralık dosyasının altyapısını oluşturan eylem kategorisi. Halkbank üzerinden uygulanan ABD yaptırımlarının delinmesi, sahte ihracat ve transit ticaret evrakı üzerinden yürütüldü. 41 klasör'e ulaşan sahte evrak hacmi, dosyanın hacmini doğrudan gösterir.
Altın ticareti zinciri Dubai Al Salam Exchange üzerinden, fiziksel altın transferleriyle sürdürüldü.
B
Belgeler
| Tarih | Belge | Tür |
|---|---|---|
| Dosya | BDDK denetim raporları | BDDK |
| Dosya | 41 klasör sahte ihracat evrakı | Evrak |
| 2017 | Atilla davası — Sarraf ifadesi | ABD |
C
Hukuki Nitelendirme
Belgede sahtecilik (TCK m.207), kara para aklama, yaptırım rejimi ihlali.
D
Sonuç
Akıbet
2014 KYOK; ABD mahkemesinde Hakan Atilla mahkûmiyetle sonuçlandı.