02.1

Bakanlara Rüşvet

17 ARA02.1.1

Zafer Çağlayan

Ekonomi Bakanı; 45 M € + nakit + mücevher + piyano; CAG A/C 100658.

45 M €17 ARA02.1.2

Muammer Güler

İçişleri Bakanı; 14 eylemde 6,6 M USD; Barış Güler üzerinden.

6,6 M $17 ARA02.1.3

Egemen Bağış

AB Bakanı; 3 eylemde 1,5 M USD.

1,5 M $17 ARA02.1.4

TÜRGEV / Bilal Erdoğan

İki eylemde 3 M TL para gönderimi.

3 M ₺

02.2

Diğer eylem kategorileri

17 ARA02.2

Halkbank Rüşveti

Süleyman Aslan; 15 eylem; ayakkabı kutularında 4,5 M USD.

İncele17 ARA02.3

İran Ambargosu

Sahte transit ticaret; 41 klasör sahte evrak; altın.

İncele17 ARA02.4

Kara Para Aklama

Paravan şirketler; Dubai Al Salam Exchange.

İncele17 ARA02.5

MİT Uyarısı

MİT 18.04.2013 tarihli 45650928 sayılı bilgi notu.

İncele17 ARA02.6

ABD Davası

Atilla davası; Sarraf ifadesi; bulguların teyidi.

İncele