A
Olay Özeti
17 Aralık dosyasında dokümante edilen kara para aklama akışları; Türkiye'de kurulan paravan şirketler, sahte ihracat belgeleri ve Dubai Al Salam Exchange üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri çıkışlı işlemleri kapsamaktadır.
B
Belgeler
| Tarih | Belge | Tür |
|---|---|---|
| Dosya | Paravan şirket dosyaları | Şirket |
| Dosya | Dubai Al Salam yazışmaları | Yazışma |
C
Hukuki Nitelendirme
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve TCK m.282.
D
Sonuç
Akıbet
2014 KYOK kapatıldı.