Olay Özeti
Soruşturma dosyasına göre Halkbank üzerinden yürütülen sahte transit ticaret ve İran ambargosunun delinmesi sürecinde, dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a karşılığında 45 milyon Euro değerinde nakit, mücevher, saat ve bir piyano dahil çeşitli kıymetli hediye iletilmiştir. Sarraf'ın muhasebe kayıtlarında bu işlemler "CAG A/C 100658" kodu altında izlenmiştir.
30 Ağustos 2013'te Atatürk Havalimanı'nda yakalanan kurye, bu transfer zincirinin somut yakalanma anıdır. Operasyon, Mali Şube'nin uzun süreli fiziki takibinin sonucudur.
Aktörler
| Aktör | Rol |
|---|---|
| Zafer Çağlayan | Bakan · alıcı |
| Rıza Sarraf | İletici ağ |
| Kurye (yakalanan) | Aracı |
Para Akışı
- Nakit: Çoklu seferlerde toplam 45 milyon Euro civarında değer.
- Mücevher ve saat: Sarraf muhasebesinde ayrı kalemler.
- Piyano: Muhasebede değer atfedilmiş hediye.
- Muhasebe kodu: "CAG A/C 100658".
Belgeler
| Tarih | Belge | Tür |
|---|---|---|
| 30.08.2013 | Kurye yakalama tutanağı | Tutanak |
| 17.12.2013 | 17 Aralık iddianamesi — Çağlayan bölümü | İddianame |
| 2014 | KYOK kararı — ilgili bölüm | Mahkeme |
| 2017 | Atilla davası — Sarraf ifadesi | ABD |
Hukuki Nitelendirme
Soruşturma savcılarının iddianamesinde fiil rüşvet (TCK m.252), kara para aklama (5549 sayılı Kanun) ve nüfuz ticareti kapsamında nitelendirilmiştir. Meclis Soruşturması 309 sayfalık raporda ayrıntılı analiz mevcuttur.