A
Kategori Özeti
Bu sayfa, 17 Aralık dosyasının Halkbank ve İran ambargosunun delinmesi etrafındaki başlıklarını bir araya getirir. Dosya, banka işlemleri, sahte transit ticaret, para aklama iddiaları, MİT bilgi notu ve ABD'deki Atilla/Sarraf yargılaması üzerinden birlikte okunur.
B
Alt Başlıklar
17 ARA02.2
Halkbank Rüşveti
Süleyman Aslan, ayakkabı kutularındaki nakit ve banka yöneticileri üzerinden okunan rüşvet iddiaları.
Aç 17 ARA02.3İran Ambargo Delme
Sahte transit ticaret, altın ticareti, ihracat kayıtları ve yaptırım rejiminin aşılması iddiaları.
Aç 17 ARA02.4Kara Para Aklama
Şirketler, transfer kanalları ve para hareketleri üzerinden kurulan aklama iddiaları.
Aç 17 ARA02.5MİT Uyarısı
18 Nisan 2013 tarihli bilgi notu ve soruşturma konusu ilişkilerin önceden bilindiği tartışması.
Aç 17 ARA02.6ABD Davası
Hakan Atilla yargılaması, Sarraf ifadesi ve Halkbank iddianamesiyle kamuya yansıyan teyitler.
AçKesişim
Bu kategori hem Türkiye'deki 17 Aralık dosyasına hem de ABD'deki Halkbank/Sarraf yargılamasına bağlanır.